La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles una serie de advertencias sobre 38 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos. Este artículo profundiza en los detalles de estas advertencias y los pasos que los reguladores europeos han tomado para proteger a los consumidores.
IRLANDA ALERTA SOBRE MÚLTIPLES ENTIDADES NO AUTORIZADAS
El Banco Central de Irlanda (CBI) ha emitido advertencias sobre varias entidades que han intentado suplantar la identidad de compañías autorizadas. Entre ellas se encuentran Gryptopoint, Cryptoswaps, Savlwall, Vaultcrypto, Bitewallet, Tokenstrade, Gemcryptowall, Fixed Income Derivatives, Bank of Montreal, Zurich Bank, MMC Securties, White Oak Icav, Heritage Investment Icav, Garlin Investment Icav, Estela Capital Icav, Dengrove Dac y Macquaire. Estas entidades no tienen relación alguna con las empresas cuyos detalles han utilizado indebidamente.
Además, el CBI ha advertido sobre otras entidades no autorizadas como INV Ireland, Irish Savings Rates, Guardian Invest, Eire Bonds, Fixed Return Bonds, Compare Savings, DDA Loans, Essentials Finance, Service Finance, Financeaflow y Wallace Loan Group. Estos ‘chiringuitos financieros’ operan sin la debida autorización del regulador irlandés.
LUXEMBURGO Y ALEMANIA TAMBIÉN EMITEN ALERTAS
Por su parte, el regulador de Luxemburgo ha advertido sobre dos casos de suplantación de identidad. Por un lado, personas desconocidas se hacen pasar por la entidad JVC Invest, con la que no tienen relación. Por otro lado, el sitio web ‘viva-gestion.com’ imita a la firma Viva Partners. Asimismo, Luxemburgo ha alertado sobre la entidad Allgreattrade.
En cuanto a Alemania, su supervisor financiero Bafin ha señalado que la empresa WB Marketing está ofreciendo inversiones de capital de los fundadores de Profitsave a través de la web ‘buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht’ sin el folleto requerido.
PAÍSES BAJOS ALERTA SOBRE UNA FIRMA NO AUTORIZADA
Finalmente, la Autoridad de los Mercados Financieros (AFM) de Países Bajos ha advertido que SIX Digital Exchange (sixdigitalexchange.com) es una entidad no autorizada para prestar servicios financieros.
Es importante destacar que la CNMV recuerda que estas advertencias de reguladores europeos pueden ser consultadas en su sitio web, tanto las relativas a entidades no autorizadas como a otros tipos de alertas. Los inversores deben estar atentos a estas advertencias y evitar caer en estafas o actividades fraudulentas.
