La Audiencia Nacional juzgará a 13 personas acusadas de integrar una trama que adquiría gasóleo B y lo transformaba y comercializaba como gasóleo de uso general. La Fiscalía les imputa delitos de pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda Pública, con penas de hasta 36 años y medio de prisión.
Una red compleja para el fraude con gasóleo
La trama Alvarado, como la denominan los investigadores, operaba desde 2009 en gran parte del territorio nacional. Este grupo criminal, liderado por José Alvarado Martín, se componía de nueve células interconectadas y contaba con un complejo entramado empresarial de personas físicas y jurídicas.
El modus operandi consistía en adquirir gasóleo B a través de la sociedad Petrovelez, cuyo administrador desviaba el combustible del almacén fiscal a las empresas Garaje La Hoya y Combustibles La Hita. Posteriormente, el gasóleo se transportaba a un centro clandestino de transformación ubicado en Pinos Puente (Granada), donde se eliminaba su trazabilidad y se convertía en gasóleo de uso general. Para ello, la trama contaba con la colaboración de chóferes de la empresa Carburantes Ecosol.
Javier Alvarado Martín, hermano del cabecilla, era el encargado de la recepción y transformación del gasóleo B en Pinos Puente. El carburante transformado se vendía en las gasolineras de José Alvarado y se distribuía a otros clientes habituales que pagaban en efectivo.
Un fraude millonario en impuestos especiales, IVA y sociedades
El beneficio del fraude residía en la venta del gasóleo B, que había soportado tipos impositivos reducidos, como si fuera gasóleo A, sujeto a tipos generales. La diferencia entre el precio de compra del gasóleo B y el precio de venta del gasóleo transformado generaba grandes beneficios para la organización.
La Fiscalía cuantifica las cuotas defraudadas en impuestos especiales entre 2012 y 2014 en casi 2,3 millones de euros. El fraude en el IVA se eleva a casi 2 millones de euros y el fraude en el impuesto de sociedades a 677.000 euros.
El juicio, que se celebra desde este martes, arrojará luz sobre este complejo entramado criminal y determinará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el fraude millonario. Se espera que la investigación de la Audiencia Nacional revele detalles sobre las estrategias empleadas por la trama Alvarado para eludir los controles fiscales y obtener beneficios ilícitos.
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