En un caso que ha acaparado la atención internacional, un empresario estadounidense de 72 años ha sido arrestado en Ibiza por una compleja trama de evasión fiscal relacionada con contratos militares en Afganistán y Oriente Medio. Este escándalo fiscal, con supuestas operaciones irregulares que involucran cifras millonarias, pone en el foco la sofisticación de las estrategias de evasión utilizadas por algunos individuos para eludir las leyes fiscales.
¿Quién es el empresario involucrado?
La Audiencia Nacional de España ha decidido mantener en prisión preventiva a este empresario, acusado de un fraude fiscal de aproximadamente 130 millones de dólares en Estados Unidos. Junto a él, también su esposa, de nacionalidad francesa, está implicada en la trama por diversos cargos de evasión fiscal y otros delitos relacionados con ingresos de 350 millones de dólares, provenientes de contratos públicos.
En el mes de julio, una cooperación entre la Guardia Civil y la DEA llevó al arresto de la pareja en Ibiza, donde poseían una residencia vacacional de lujo. Un juzgado español ha ordenado prisión provisional sin derecho a fianza para el empresario, citado por las autoridades estadounidenses por su papel en esta masiva evasión fiscal que involucra a la sociedad que codirigía.
Mina Corp y Red Star Enterprises
Los cargos presentados ante el Tribunal de Distrito de Columbia detallan una complicada trama de evasión fiscal orquestada durante años a través de la empresa Mina Corp y Red Star Enterprises. Esta empresa, de la cual el empresario detenidos poseía el 50%, recibió alrededor de 7.000 millones de dólares en contratos del Departamento de Defensa de EE.UU.. Dichos contratos estaban destinados al suministro de combustible necesario para las operaciones militares estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio tras el ataque del 11-S.
El sofisticado esquema de evasión presuntamente incluía la ocultación de ingresos en cuentas bancarias extranjeras, el uso de documentación ficticia y la atribución parcial de la propiedad empresarial a su esposa para eludir los impuestos de EE.UU. Además, se sospecha que con documentación falsificada, ella aparentemente le transfería el dinero como un obsequio personal.
Las tramas internacionales y activos ocultos
El Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que hasta el año 2015, el empresario acusado no pagó impuestos pertinentes sobre los millones de dólares generados anualmente por Mina Corp y Red Star. Según los registros de la acusación, desde 2007 hasta 2014, presentó declaraciones de impuestos fraudulentas, alegando que los rendimientos y activos empresariales pertenecían a su esposa; más tarde, declaró falsamente que sus únicos ingresos provenían de su rol como consultor, sin intereses en negocios extranjeros.
Se presume que los fondos en cuestión fueron transferidos a cuentas opacas en jurisdicciones notoriamente seguras y discretas como Suiza, Bahamas, Singapur y los Emiratos Árabes. Inclusive, se habrían utilizado entidades financieras offshore para disponer del dinero, lo cual fue invertido en negocios a nivel global, incluyendo un proyecto de infraestructura en México y una franquicia de televisión en Europa del Este.
La Audiencia Nacional y su decisión
Posteriormente a su detención, la Audiencia Nacional ha denegado su excarcelación. La decisión asegura la custodia del empresario mientras se espera su posible extradición a EE.UU.. La defensa del acusado pidió medidas alternativas como la fianza o presentaciones periódicas, sin embargo, la fiscalía enfatizó que, aunque el acusado pasaba temporadas en España, posee propiedades en Londres, Portugal y Suiza, sugiriendo un alto riesgo de fuga.
Los jueces de la Sala de lo Penal han resaltado la gravedad de los delitos, el hecho de que el proceso judicial en EE.UU. ya esté avanzado y que se haya emitido una orden de búsqueda internacional. La falta de arraigo del empresario en España, donde solo tenía una residencia de vacaciones, y su significativo patrimonio refuerzan la decisión de mantener su detención preventiva.
