La colaboración público-privada y la transparencia de la tecnología blockchain han demostrado ser un tándem crucial en la lucha contra el fraude de criptomonedas y la técnica del ‘phishing’ de aprobación. La Operación Spincaster, un esfuerzo conjunto a nivel internacional, ha establecido diversos ‘sprints’ operativos en España y otros países, investigando este delito y ayudando a prevenirlo.
El ‘phishing’ de aprobación es una técnica utilizada por los estafadores para conseguir que la víctima firme una transacción blockchain maliciosa, aprobando así la dirección del cibercriminal para gastar tokens específicos dentro de la billetera de la víctima, acabando por vaciarla. Los estafadores suelen ganarse la confianza de la víctima a través de aplicaciones de criptomonedas falsas y estafas románticas.
LA OPERACIÓN SPINCASTER: UN ÉXITO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE CRIPTOGRÁFICO
Según datos de la firma Chainalysis, este tipo de estafa ha supuesto pérdidas de más de 2.700 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros). Sin embargo, la colaboración público-privada y la transparencia de la tecnología blockchain han demostrado su valor en la investigación, la recuperación de activos y la prevención de delitos, como explica Chainalysis en una nota de prensa.
La Operación Spincaster, centrada en la prevención de los fraudes de criptomonedas, ha contado con una serie de ‘sprints’ operativos en España, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Países Bajos y Australia, con más de cien asistentes, incluyendo doce organismos del sector público y 17 bolsas de criptomonedas. En España, Chainalysis ha destacado su trabajo junto con la Policía Nacional y el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil.
Aprovechando la transparencia de la cadena de bloques, Chainalysis identificó de forma proactiva miles de carteras comprometidas. Esta información se utilizó para formar a los ‘sprints’ operativos sobre la identificación de carteras comprometidas y el rastreo de los fondos robados utilizando la solución Chainalysis Crypto Investigations. Durante estos ‘sprints’ se difundieron más de 7.000 pistas relacionadas con pérdidas de aproximadamente 162 millones de dólares, lo que permitió cerrar cuentas, confiscar fondos y crear inteligencia para prevenir futuras estafas.
EL PODER DE LA TRANSPARENCIA BLOCKCHAIN
Incluso, y como han apuntado desde Chainalysis, los participantes en uno de los ‘sprints’ pudieron contactar directamente con una víctima para advertirle de que estaban intentando estafarle, lo que permitió que pudiera revocar la aprobación antes de que el estafador pudiera robar una suma de seis cifras.
La transparencia de la tecnología blockchain ha sido clave para el éxito de esta operación. Al poder rastrear los movimientos de los fondos robados, las autoridades y las empresas del sector han podido actuar de manera rápida y efectiva, cerrando cuentas, confiscando fondos y generando inteligencia para prevenir futuras estafas.
La colaboración público-privada también ha sido fundamental, permitiendo el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos entre los diferentes organismos y empresas involucrados. Este modelo de trabajo conjunto ha demostrado ser una herramienta poderosa en la lucha contra el fraude de criptomonedas y el ‘phishing’ de aprobación.
En conclusión, la Operación Spincaster ha sido un gran éxito en la lucha contra el fraude criptográfico, gracias a la colaboración público-privada y la transparencia de la tecnología blockchain. Este ejemplo demuestra que, cuando se unen los esfuerzos del sector público y el privado, apoyados en la potencia de las herramientas tecnológicas, se pueden lograr importantes avances en la prevención y persecución de este tipo de delitos.
