La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a la compraventa de bienes inmuebles utilizando billetes falsos para estafar grandes sumas de dinero en toda España. Durante la operación, las autoridades se han incautado de más de 100.000 billetes fraudulentos de 100, 200 y 500 euros.
Detenidos en Alicante por blanqueo de capitales
En Alicante, dos individuos han sido arrestados por un delito de blanqueo de capitales llevado a cabo mediante la compraventa de vehículos e inmuebles. Los miembros de la organización, de origen italo-croata, realizaban las estafas junto a sus parejas y se desplazaban frecuentemente tanto dentro como fuera del país. Esto ha facilitado su identificación gracias a la colaboración internacional.
Durante la operación, se realizaron dos registros: uno en un domicilio y otro en una autocaravana. En estas intervenciones, se incautaron 6000 euros en efectivo, dos máquinas para contar billetes, herramientas para verificar la autenticidad de los billetes y los mencionados 100.000 billetes falsos de 100, 200 y 500 euros.
La investigación: inicio y desarrollo
La investigación comenzó a raíz de la denuncia de un ciudadano de Alicante, quien fue víctima de una estafa. Los estafadores mostraron interés en comprarle un local por 200.000 euros, poniendo como condición que el denunciante les ayudara a cambiar 50.000 euros en billetes de 200 por otros de denominaciones más pequeñas.
El método del engaño
El intercambio de capital tuvo lugar en diciembre de 2023 en un hotel de Alicante. Los estafadores verificaron la autenticidad del dinero que la víctima aportaba y procedieron a entregarle los billetes grandes, demostrando que algunos eran verdaderos. No obstante, escondieron que el resto del dinero en el maletín era falso.
La transacción se acordó para la misma tarde, con la firma de los contratos de compraventa del local. Sin embargo, tras una serie de movimientos sospechosos, la víctima se dio cuenta del engaño y que los autores de la estafa ya habían abandonado el hotel.
Las estafas anteriores y colaboraciones internacionales
Tras un análisis de los hechos delictivos, la Policía detectó que uno de los detenidos había estado implicado en otra estafa similar en Zaragoza en el año 2019, por un valor de 30.000 euros, junto con otro hombre que se encuentra en prisión y también ha sido imputado.
La colaboración internacional resultó crucial para la identificación y captura de los miembros de esta organización criminal de origen italo-croata. La movilidad de los estafadores, tanto dentro como fuera de España, hizo necesario el trabajo conjunto de diversas fuerzas de seguridad a nivel global.
La preocupación social y medidas de prevención
Las estafas como las descritas no solo afectan gravemente a las víctimas directas, sino que también tienen un impacto significativo en la economía y en la fidelidad del mercado inmobiliario y vehicular. La circulación de billetes falsos introduce una gran incertidumbre y desconfianza en estas transacciones.
Es crucial que tanto individuos como empresas tomen medidas para verificar la autenticidad del dinero en cada transacción. Entre estas precauciones se incluyen el uso de herramientas de verificación de billetes y la colaboración con entidades bancarias para validar las transacciones.
Consejos para evitar estafas
- Utiliza herramientas de verificación de billetes falsos.
- Realiza transacciones en entornos seguros, como bancos.
- Desconfía de cambios de dinero por altas sumas en efectivo.
- Consulta con abogados especializados para revisiones de contratos de compraventa.
- Colabora y comunica con autoridades ante cualquier sospecha de fraude.
La desarticulación de esta banda de estafadores representa un paso significativo en la lucha contra el fraude económico y el blanqueo de capitales en España. Sin embargo, es esencial que tanto las autoridades como los ciudadanos permanezcan vigilantes y adopten medidas preventivas para evitar ser víctimas de estos delitos.
