La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres ciberdelincuentes en Madrid, acusados de estafar a una empresa filandesa utilizando el conocido método Business Email Compromise (BEC) y de robar 78 toneladas de pollo congelado para luego distribuirlo en España. Uno de los detenidos poseía una Orden Europea de Detención y se le vincula con otros ataques a empresas tanto en Polonia como en Finlandia.
Estafa a empresa filandesa mediante suplantación de identidad
Según el comunicado emitido por la Policía Nacional, los delincuentes llevaron a cabo la suplantación de identidad de una multinacional de Países Bajos para realizar una compra de 78.000 kilos de pollo ultracongelado a una empresa de Finlandia, por un valor de casi 292.000 euros, realizando únicamente el pago de una fianza. Este engaño corresponde al método BEC, donde los estafadores se hacen pasar por figuras de autoridad para engañar a los trabajadores de una compañía.
Los estafadores se ofrecieron para encargarse del transporte por carretera del producto, el cual debía ser enviado a Países Bajos, pero en lugar de ello lo desviaron a Madrid y Arahal (Sevilla), impidiendo así que la empresa afectada pudiera reclamar el pago o recuperar la mercancía.
Detención del presunto responsable y colaboradores en Madrid
El presunto responsable de este ciberataque, buscado por delitos de estafa en Rumanía, ha sido arrestado en Madrid. Se le acusa además de ataques a empresas en Polonia y Finlandia, y contaba con una Orden Europea de Detención emitida por la Audiencia Nacional en España. En el momento de su detención, intentó huir proporcionando información falsa sobre su identidad, siendo finalmente capturado junto a otras dos personas encargadas de la logística.
Según las autoridades, el modus operandi utilizado por estos delincuentes es considerado como «novedoso» debido a que, a menudo, los ciberdelincuentes se centran en engañar a las empresas para que realicen transferencias de dinero a cuentas extranjeras, en lugar de robar directamente la mercancía.
Continúa la investigación y hallazgos en registros policiales
La investigación policial continúa en curso, con registros realizados en almacenes de Valencia y Madrid, donde se decomisaron 51 toneladas de producto robado, junto con documentación relacionada con la distribución y venta de la mercancía en España. Esta documentación incluía un listado de las empresas que fueron engañadas por los delincuentes.
Las autoridades están colaborando a nivel internacional para investigar una importante cantidad de mercancía ultracongelada procedente de Polonia y Finlandia, la cual fue encontrada almacenada en cámaras frigoríficas. La investigación sigue abierta y se está analizando la gran cantidad de información recopilada durante el proceso.
Con el fin de preservar la integridad de las empresas y prevenir futuros casos de estafa y robo como este, es fundamental fortalecer las medidas de seguridad cibernética y sensibilizar a los trabajadores sobre los posibles peligros de la suplantación de identidad y otros métodos utilizados por los ciberdelincuentes. La cooperación entre países y la actuación rápida de las fuerzas del orden resultan imprescindibles para combatir eficazmente este tipo de actividades delictivas en el entorno digital.
