La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles una serie de advertencias sobre una treintena de entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Italia, Bélgica y Países Bajos, en Europa. Esta acción forma parte del compromiso de la CNMV por proteger a los inversores de posibles estafas y operaciones fraudulentas en el sector financiero.
La publicación de estas advertencias demuestra el esfuerzo constante de la CNMV por mantener informados a los ciudadanos sobre las prácticas sospechosas y entidades no registradas que intentan captar su dinero sin la debida autorización. Esta labor de vigilancia y alerta temprana es fundamental para evitar que los inversores, sobre todo los más vulnerables, se conviertan en víctimas de esquemas de inversión riesgosos o directamente ilegales.
Entidades No Autorizadas Identificadas por Reguladores Europeos
La Consob de Italia ha alertado sobre varias entidades sospechosas, entre ellas Expo Trust, Stocket, LLCapital FX, Russell Group FX, Aifmd, Levictous LTD, Vale More Limited, Royal Dimex LTD, Real Premiem EU, Invest Ousit, Alfatrade y Lyxmont.
Por su parte, la FSMA de Bélgica ha puesto el foco en Barivex Union, Bldn Financing, CST Efinencien, Dexia Finance, Dior Kredit, Eu Consultant LTD, Hag Finance, Kaiser Finanz, Mijn Direct Lening, Plus Lening, Snel Direct Krediet, Snel Geld, Torfs Groups, Veilige Lening, Fyam Capital, Monacces Shell Recharges y Plenitude Europe.
Además, el supervisor AFM de Países Bajos ha advertido sobre 24Era y Beleggers Profiel.
La CNMV, Líder Europeo en Advertencias Sobre Entidades No Autorizadas
Según el informe anual de la CNMV correspondiente al año 2023, la institución emitió un total de 1.702 advertencias en el área de inversores sobre entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. De estas, 394 correspondieron a advertencias emitidas por la propia CNMV, lo que representa un aumento del 17,3% con respecto al año anterior.
Esto convierte a la CNMV en la autoridad de la Unión Europea (UE) que emitió el mayor número de advertencias sobre entidades no registradas. Además, se recibieron 862 comunicaciones de posibles infracciones (‘whistleblowing’), un 14% más que en 2022, lo que dio lugar a la publicación de 95 nuevas advertencias de ‘chiringuitos financieros’ durante el año 2023.
Estos datos reflejan el compromiso inquebrantable de la CNMV por proteger a los inversores y mantener informada a la ciudadanía sobre los riesgos y amenazas que enfrentan en el mercado financiero. La labor de vigilancia y alerta temprana llevada a cabo por la CNMV es fundamental para prevenir y combatir las actividades fraudulentas que puedan afectar a los ahorradores e inversores españoles.
